思億歐股份公司創立大會在杭州總部召開

編輯：領真VR 更新日期：2016-04-26

為更好的促進思億歐公司的進一步發展、健全更合理的法人治理結構，為邁向資本市場打下良好基礎。2016年4月26日思億歐股份公司創立大會在杭州總部會議室召開。會議由15名股東及天健會計師事務所、浙商證券、六和律師事務所相關代表共18人參加。

會議以代表100%股份并以100%贊成票通過了以下議案：

1、《關于設立杭州思億歐科技集團股份有限公司的議案》

2、《關于選舉何旭明為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆董事會董事的議案》

3、《關于選舉龔培彥為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆董事會董事的議案》

4、《關于選舉方勇為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆董事會董事的議案》

5、《關于選舉徐蘇源為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆董事會董事的議案》

6、《關于選舉董源為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆董事會董事的議案》

7、《關于選舉劉翠梅為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆監事會監事(股東代表)的議案》

8、《關于選舉廖智為杭州思億歐科技集團股份有限公司第一屆監事會監事(股東代表)的議案》

9、《杭州思億歐科技集團股份有限公司章程》;

10、《關于聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計機構的議案》

11、《杭州思億歐科技集團股份有限公司股東大會議事規則》

12、《杭州思億歐科技集團股份有限公司董事會議事規則》

13、《杭州思億歐科技集團股份有限公司監事會議事規則》

14、《杭州思億歐科技集團股份有限公司關聯交易決策制度》

15、《杭州思億歐科技集團股份有限公司對外投資管理制度》

16、《杭州思億歐科技集團股份有限公司對外擔保決策制度》

17、《杭州思億歐科技集團股份有限公司子公司管理制度》。

同時召開了思億歐股份公司第一屆董事會會議，董事會會議決定：任命何旭明為公司董事長、總經理，任命徐蘇源為副總經理，任命方勇為公司技術總監，任命倪勇為公司財務總監。

會議同時明確了股東會的權利、義務、決策機制，董事會的權利、義務、決策機制，管理層董監高的權利、義務、決策機制，監事會的權利、義務、決策機制等相關內容。

本次思億歐股份公司創立大會、股東大會、董事會會議將為思億歐公司的長遠發展打下堅實基礎，為思億歐邁向資本市場打開大門，這是思億歐公司新的起點、新的開始、新的征程，為未來加油!